Росфинмониторинг разъяснил особенности исчисления времени, необходимого для замораживания денежных средств и иного имущества в целях ПОД/ФТ

В Информационном письме Росфинмониторинга от 20.09.2023 N 67 разъясняется, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, по общему правилу, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней, рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию денежных средств или иного имущества их клиентов (незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления), руководствуясь п. 4 Особенностей исчисления времени для целей исполнения обязанностей по применению мер по замораживанию и отмене данных мер (утв. Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297).

Данный пункт гласит, что в случае если организация получила уведомление в течение рабочего времени такой организации, то время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию денежных средств или иного имущества, исчисляется непрерывно начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление. Исключение составляют случаи, когда организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не обслуживают клиентов и не совершают операции, в том числе с использованием дистанционных каналов связи.

В иных ситуациях для целей принятия или отмены мер по замораживанию применяется п. 5 указанных Особенностей исчисления времени, устанавливающий следующее: если организация получила уведомление в нерабочее время, то время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, исчисляется непрерывно начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.

Также обращается внимание на то, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо осуществлять проверку распоряжений о проведении операций на предмет совпадения с данными, полученными в уведомлениях (размещенными на официальном сайте Совета Безопасности ООН).

Содержащиеся в данном Письме разъяснения подлежат применению также банками и некредитными финансовыми организациями, адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, иными лицами, указанными в п. 1 ст. 71 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».