Внесены корректировки в ряд актов Правительства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 N 755 внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ. В частности изменения внесены в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП и направлении Росфинмониторингом запросов в такие организации и ИП, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209.
Уточняется, что теперь действие пунктов 2 - 9 указанного Положения не распространяется на порядок представления информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России (ранее - кредитными и некредитными финансовыми организациями, указанными в пункте 7 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ).
Установлен перечень информации о клиентах, которую филиалы иностранных банков предоставляют по запросу Росфинмониторинга.
Актуализированы и иные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ, например, ряд изменений направлен на приведение актов Правительства в соответствие с действующим законодательством в части уточнения компетенции Росфинмониторинга по вопросам противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Постановление Правительства РФ от 29.05.2025 N 755 вступило в силу 29 мая 2025 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу  в иные сроки.