Федеральным законом от 21.04.2025 N 88-ФЗ скорректирован перечень подлежащих обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 1 млн рублей. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, вводится обязательный контроль:
- за зачислением и списанием денежных средств на счетах юрлиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и лома таких изделий;
- за операциями с наличными и безналичными денежными средствами при покупке и продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов ИП, физическими и юридическими лицами у банков.
Сведения о данных операциях банки должны будут направлять в Росфинмониторинг.
Также поправками из перечня операций, которые нужно контролировать, исключается внесение физлицом наличных денежных средств в уставный капитал, а также получение физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент.
Изменения вступают в силу 20 августа 2025 года.
Бухгалтерам
Кадровикам
