Указанием Банка России от 21.10.2024 N 6905-У внесены изменения в Указание Банка России от 15.07.2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, скорректирован перечень сведений и информации, которые должны содержаться в формализованном электронном сообщении, уточнены основания направления сообщения в уполномоченный орган, а также порядок его направления.
Изменения вступают в силу 8 декабря 2024 года.
Уточнен порядок представления кредитными организациями сведений и информации в Росфинмониторинг
Указание Банка России от 21.10.2024 N 6905-У (Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2024 N 80263)
Еще по этой теме
24 декабря 2025 г.
24 декабря 2025 г.
Новости
- Как учесть безвозмездную помощь для нужд СВО?
- Как в 2026 году подавать досрочные уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов?
- ФНС разъяснила, как применяется новый необлагаемый лимит материальной помощи работникам при рождении ребенка
- Как учесть стоимость товара и его доставку при расчете налога на прибыль и НДС, если полученный товар оказался некачественным
- Можно ли использовать сокращения и аббревиатуры в наименовании должностей