Приказом Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117 установлены требования к уведомлению о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
Документом определены:
- требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю;
- особенности формирования и направления указанного электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения), квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения;
- порядок получения кредитными и некредитными финансовыми организациями согласования направления указанных электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом;
- справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения.
Форматы и структура электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения), квитанции о его приеме и уведомления об отказе в приеме размещаются на официальном сайте Росфинмониторинга и применяются по истечении 60 календарных дней со дня их размещения. Изменения форматов и структуры указанных электронных документов применяются по истечении 30 календарных дней после дня их размещения на сайте Росфинмониторинга.
Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117 вступил в силу 28 июля 2023 года.
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
