В связи с принятием Федерального закона от 08.08.2024 N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 77 внесены изменения в Положение, утвержденное Приказом Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361, в части распространения на филиалы иностранных банков положений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Изменения вступают в силу 6 июля 2025 года.
Росфинмониторинг скорректировал порядок направления в ЦБ РФ информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 77 (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.2025 N 82695)
Еще по этой теме
5 июня 2026 г.
ЦБ РФ дал рекомендации банкам по проверке клиентов при внесении на счет наличных средств
15 мая 2026 г.
22 мая 2026 г.
Новости
- Каков порядок обложения НДФЛ и страховыми взносами выплат при сокращении?
- Принимаем на работу сотрудника, который постоянно проживает за рубежом (при этом гражданин РФ). Какие особенности налогообложения учесть?
- В каких случаях в 2026 году можно подавать уведомление об исчисленных суммах налогов раньше срока?
- Экспедитор не включен в реестр: повлечет ли это налоговые риски для заказчика экспедиторских услуг
- Подписан федеральный закон, смягчающий положения налоговой реформы для малого и среднего бизнеса
Мероприятия
- Расходы на персонал: учет затрат и риски налоговой экономии. Спорные вопросы исчисления НДФЛ и страховых взносов в различных ситуациях
- Перевозка и экспедирование: налоги от патента до НДС
- Полный алгоритм установления и аудита режимов рабочего времени, времени отдыха в 2026 году. Сложные вопросы оплаты переработки и недоработки. Нестандартные графики и суммированный учет рабочего времени
- Спрашивали? Отвечаем! Иностранные работники от приема на работу до увольнения: 10 сложных ситуаций и проверенные решения
- Нормируемые расходы по налогу на прибыль: проверяем соблюдение нормативов. Алгоритм эффективных решений с КонсультантПлюс
Записи мероприятий
- Расходы на персонал: учет затрат и риски налоговой экономии. Спорные вопросы исчисления НДФЛ и страховых взносов в различных ситуациях
- Перевозка и экспедирование: налоги от патента до НДС
- Спрашивали? Отвечаем! Иностранные работники от приема на работу до увольнения: 10 сложных ситуаций и проверенные решения
- Нормируемые расходы по налогу на прибыль: проверяем соблюдение нормативов. Алгоритм эффективных решений с КонсультантПлюс
- Судебная практика по трудовым спорам: разбор реальных кейсов и эффективные стратегии защиты прав работодателей и сотрудников. День второй
Бухгалтерам
Кадровикам
