Обновлен порядок представления сведений в Росфинмониторинг кредитными организациями и филиалами иностранных банков

Указанием Банка России от 17.06.2025 N 7081-У определен порядок представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Предусмотрены в том числе требования к порядку формирования электронного документа в виде формализованного электронного сообщения и сроки направления такого сообщения в Росфинмониторинг, а также перечень направляемых сведений и информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ.
Настоящее Указание вступило в силу 24 июля 2025 года, с этой же даты признается утратившим силу Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У.