Росфинмониторинг при запросе в кредитную организацию, может указать на необходимость представления расширенной выписки

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2024 N 574 внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 N 209.
В частности установлено, что в запросе, направляемом Росфинмониторингом в кредитную организацию в рамках законодательства о ПОД/ФТ, может быть указано на необходимость представления расширенной выписки.
Формат расширенной выписки определяет Банк России по согласованию с Росфинмониторингом.
Также установлено, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", одновременно с информацией должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.
Документ вступил в силу 16 мая 2024 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.