Федеральным законом от 21.04.2025 N 88-ФЗ скорректирован перечень подлежащих обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 1 млн. рублей. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, вводится обязательный контроль:
- за зачислением и списанием денежных средств на счетах юрлиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и лома таких изделий;
- за операциями с наличными и безналичными денежными средствами при покупке и продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов ИП, физическими и юридическими лицами у банков.
Сведения о данных операциях банки должны будут направлять в Росфинмониторинг.
Также поправками из перечня операций, которые нужно контролировать, исключается внесение физлицом наличных денежных средств в уставный капитал, а также получение физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент.
Изменения вступают в силу 20 августа 2025 года.
На заметку: об ответственности за несоблюдение требований, установленных ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ читайте в Обзоре: Ответственность за нарушение ст. 6 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю" (КонсультантПлюс, 2025).
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
