Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга: каким компаниям и для чего он нужен

Росфинмониторинг напоминает, что организации, ИП, которые оказывают бухгалтерские услуги и при этом осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции (например, управляют имуществом, счетами), должны соблюдать специальные требования по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. В частности, такие компании должны разработать правила внутреннего контроля, идентифицировать клиентов, а также сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках.
Ведомство обращает внимание, что указанным компаниям необходимо подключиться к Личному кабинету на официальном сайте ведомства в целях:
- выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
- представления в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях.
Информация о подозрительных сделках подается в Росфинмониторинг в виде формализованного электронного сообщения (далее по тексту - ФЭС), сформировать и отправить которое можно через Личный кабинет либо через специальное программное обеспечение (АРМ).
Если представить ФЭС через Личный кабинет или АРМ невозможно, ФЭС формируется с помощью Личного кабинета, АРМ или иного специального программного обеспечения и представляется в Росфинмониторинг курьером или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
На заметку: требования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма также распространяются на адвокатов, нотариусов и компании, которые оказывают юридические услуги, если они от имени или по поручению своего клиента осуществляют определенные такими требованиями операции с денежными средствами или иным имуществом (см. Рекомендации Росфинмониторинга для лиц, оказывающих юридические услуги).
За неисполнение указанных требований предусмотрена административная ответственность по ст.15.27 КоАП РФ.