Указанием Банка России от 04.04.2023 N 6397-У внесены изменения в следующие нормативные акты Банка России:
- Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
- Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Установлено, в частности, что:
- Кредитные и некредитные финансовые организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов и статус юрлиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юрлица без их легализации. Исключение - наличие у работников организаций сомнений в достоверности или точности представленных документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной или некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.
- Исключено положение об использовании информационных сервисов, размещаемых на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России либо в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Также документом скорректированы перечни сведений, включаемых в анкету (досье) клиента.
Изменения вступили в силу 6 июня 2023 года.
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
