Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р утвержден перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний, действующий с 24 октября 2023 года. В список вошли 25 стран, среди них Азербайджан, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.
Отечественные банки могут поручать финансовым организациям данных стран проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или юридического лица, их представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, и обновление информации о них.
Право делегировать процедуру есть и у ряда других лиц, например у большинства профучастников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, управляющих компанийинвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Читайте подробнее