Росфинмониторингом рассмотрены вопросы, касающиеся проведения финансовыми организациями идентификации физлиц при изделий из драгоценного металла

Пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ допускает непроведение финансовыми организациями идентификации при покупке физическим лицом ювелирных и других изделий в случае, когда сумма операции ниже установленных названным пунктом пороговых значений.
В Письме от 21.02.2023 N 01-01-33/3777 Росфинмониторинг разъясняет, что пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, допускающий непроведение финансовыми организациями идентификации в установленных случаях, не распространяется на операции по покупке физлицами слитков из драгоценных металлов, так как драгоценные металлы в слитках являются отдельной категорией, относящейся к понятию драгоценных металлов.