В целях повышения эффективности функционирования «антиотмывочной» системы, противодействия незаконным финансовым операциям с наличными денежными средствами изданы Методические рекомендации Банка России от 20.05.2026 N 1-МР по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами. Согласно данным рекомендациям банкам рекомендовано:
1. Ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на следующие ситуации в отношении операций клиентов – юрлиц и ИП:
Бухгалтерам
Кадровикам
