Федеральным законом от 07.04.2025 N 67-ФЗ закреплена возможность установления экспериментального правового режима, позволяющего кредитным организациям проводить удаленную идентификацию клиента при открытии банковского счета. Соответствующее дополнение внесено в пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 07.04.2025 N 67-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Изменения вступили в силу 7 апреля 2025 года.
Определены условия, при которых банки могут проводить удаленную идентификацию клиента при открытии банковского счета
Федеральный закон от 07.04.2025 N 67-ФЗ
Еще по этой теме
3 марта 2025 г.
4 марта 2025 г.
3 марта 2025 г.
Новости
- Минфин подготовил важные изменения в НК РФ: изучаем Законопроект
- Как поставщику провести корректировку реализации в прошлом отчетном периоде?
- Как облагать НДФЛ и страховыми взносами выходное пособие при увольнении?
- Расширен перечень технологического оборудования для ускоренной амортизации и освобождения от НДС: новые меры поддержки для производителей
- Как правильно оформить понижение сотрудника в должности: разъясняет эксперт ГИТ
Мероприятия
- Первый опыт реализации налоговой реформы – 2025. Проверки. Налоги. Отчетность
- Налоговая экспертиза «ЭЛКОДА». Изменения в «зарплатных» налогах в 2025 году
- Заработная плата и «зарплатные» налоги в 2025 году
- Расчеты с работниками в различных хозяйственных ситуациях. Особенности оформления и налоги в 2025 году
- Участник заявил о выходе из общества: налоговые последствия
Бухгалтерам
Кадровикам
