Банкам рекомендовано принимать необходимые и достаточные меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у получателя статуса иностранного агента

В связи со вступлением в силу с 1 марта 2025 года Федерального закона от 28.12.2024 N 520-ФЗ в Информационном письме Банка России от 02.04.2025 N ИН-010-31/77 сообщается о необходимости принятия мер, направленных на недопущение перечисления денежных средств, подлежащих зачислению на специальный рублевый счет иностранного агента, на иной банковский счет.
Регулятор напоминает, что иностранный агент вправе получать денежные средства от отчуждения недвижимого имущества и (или) транспортных средств, от сдачи их в аренду, вознаграждение и иные платежи (в том числе неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции) в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, доходы от долевого участия в организациях (в том числе в виде дивидендов) только посредством их зачисления на специальный рублевый счет иностранного агента.