В Информационном письме Росфинмониторинга от 20.09.2023 N 67 разъясняется, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, по общему правилу, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней, рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию (незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления), руководствуясь пунктом 4 Особенностей исчисления времени для целей исполнения обязанностей по применению мер по замораживанию и отмене данных мер (Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297). Данный пункт гласит о том, что в случае, если организация получила уведомление в течение рабочего времени такой организации, то время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию денежных средств или иного имущества, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление. Исключение составляют случаи, когда организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не обслуживают клиентов и не совершают операции, в том числе с использованием дистанционных каналов связи.
В иных ситуациях для целей принятия или отмены мер по замораживанию применяется пункт 5 указанных Особенностей исчисления времени, устанавливающий следующее: если организация получила уведомление в нерабочее время, то время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) такой организации, наступившего после получения уведомления.
Также обращается внимание на то, что организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо осуществлять проверку распоряжений о проведении операций на предмет совпадения с данными, полученными в уведомлениях (размещенными на официальном сайте Совета Безопасности ООН).
С Банком России издание настоящего письма применительно к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям согласовано.
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
