Приказом Росфинмониторинга от 08.04.2026 N 68 расширен перечень сделок, при удостоверении которых на нотариуса распространяются отдельные требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно внесенным изменениям с 25 мая 2026 года нотариус обязан применять «антиотмывочные» меры (идентификация клиента, фиксация информации и пр.) в случае удостоверения:
- акцепта безотзывной оферты, в результате которого договор возмездного отчуждения ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО признается заключенным;
- договора инвестиционного товарищества, соглашения о присоединении к договору инвестиционного товарищества.
При наличии любых оснований полагать, что такие операция, сделка, нотариальное действие либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, нотариус обязательно должен уведомить органы Росфинмониторинга.
Нотариус также вправе в указанном случае отказать в совершении рассматриваемых нотариальных действий. В этом случае отказ от совершения нотариального действия не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности нотариуса. Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования.
На заметку: о системе финансового мониторинга читайте в Статье: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026). О методиках, используемых нотариусами для выявления подозрительных операций, читайте в Статье: Нотариальная практика противодействия незаконной легализационной деятельности (Ефремов А.Ю.) («Нотариальный вестник», 2025, N 6).
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
