Росфинмониторингом определены подлежащие обязательному контролю операции с денежными средствами.
1) Приказом от 13.03.2023 N 52 установлено следующее:
- В качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн рублей. При этом рассматриваемый субъект:
– в течение года, предшествующего указанной операции по списанию, получал денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете N 40102 «Единый казначейский счет»,
– денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
- Сведения об указанных выше операциях должны представляться в Росфинмониторинг банками начиная со дня вступления в силу этого приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
Приказ вступает в силу 29 августа 2023 года и действует по 28 августа 2025 года.
2) Приказом от 26.04.2023 N 94 Росфинмониторинг установил:
- В качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физлицу, в рамках которого данное физлицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
- Сведения о данных операциях представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
Приказ действует с 17 июня 2023 года по 17 июня 2025 года.
Читайте подробнее