ЭЛКОД: ЦБ РФ сообщил, что скоро повысятся суммы операций, контролируемых Росфинмониторингом

ЦБ РФ сообщил, что скоро повысятся суммы операций, контролируемых Росфинмониторингом

Возможности: после принятия и вступления в силу изменений, минимальная сумма операций, подлежащих контролю Росфинмониторинга, будет увеличена с 600 тыс. до 1 млн руб. (по сделкам с недвижимостью с 3 млн до 5 млн руб.).

В Информации от 06.07.2022 Банк России сообщил, что в третьем чтении принят Проект Федерального закона N 138674-8, согласно которому:

- нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн руб. (это изменения в п.1 и п.1.6 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ);

- пороговое значение контролируемых операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн руб. (поправка в п.1.1 ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ).

ЦБ РФ отметил, что изменения позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы.

Читайте подробнее

Еще по этой теме

Гид по разделу «Образование»