Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ устанавливает, что с 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Такое право дали и ряду других лиц, например, профучастникам рынка ценных бумаг.
Делегировать провести процедуру можно только по договорам с зарубежными финкомпаниями из стран, которые перечислит Правительство РФ.
Если идентификацию проведет зарубежная финкомпания, под обязательный контроль попадают операции по поручению:
- иностранных граждан — на сумму от 50 тыс. руб.;
- зарубежных организаций — от 500 тыс. руб.
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их валютных эквивалентов.
Тем, кого идентифицируют по новым правилам, можно открыть счет или вклад удаленно.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 10.07.2023 N 308-ФЗ в статьи 6 и 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступают в силу 21 июля 2023 года.
Читайте подробнее