Федеральным законом от 29.12.2022 N 595-ФЗ внесены изменения в статью 6 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включенных в соответствующий перечень.
Согласно принятым поправкам, дополнительным основанием для включения лица в указанный перечень является, в частности:
- вступивший в законную силу приговор суда о признании лица виновным,
- процессуальное решение о признании лица подозреваемым, а также постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 281 "Диверсия", 281.1 "Содействие диверсионной деятельности", 281.2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и 281.3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нем" УК РФ.
Федеральный закон от 29.12.2022 N 595-ФЗ вступил в силу 9 января 2023 года.
Читайте подробнее