Федеральным законом от 08.08.2024 N 275-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в ряд иных законодательных актов.
В частности:
- определяется порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории РФ;
- регламентируется перечень банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять филиал иностранного банка на территории РФ;
- устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц и работников филиала иностранного банка;
- устанавливается порядок формирования гарантийного депозита филиала иностранного банка;
- определяются основания и последствия отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций, особенности деятельности временной администрации иностранного банка, основания и порядок осуществления выплат из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка;
- предусматривается, что на филиалы иностранных банков распространяются положения законодательства РФ в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Документом закреплены полномочия Банка России по регулированию деятельности филиалов иностранных банков, установлению обязательных нормативов, правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, проведению проверок, применению мер воздействия.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.