В Информационном письме Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6 сообщается, что оценки проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты об их проведении размещены на указанных официальных сайтах Росфинмониторинга и Банка России.
Банк России рекомендует банкам обеспечить изучение отчетов специалистами, задействованными в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и использовать результаты оценок в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД и ФТ.
Читайте подробнее