При удостоверении каких сделок с 31 января 2025 года нотариусы должны применять «антиотмывочные» меры

Нотариусы обязаны уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие, указанные в подп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях ПОД/ФТ.

Приказом Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 определен перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы должны соблюдать требования по противодействию легализации преступных доходов. Это:

• договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования) недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО;
• договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;
• договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований по договорам займа);
• доверенность физлица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физлицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия;
• договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;
• медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера;
• заявление участника ООО о выходе из общества.

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 вступил в силу 31 января 2025 года.

Напомним, что за неисполнение (ненадлежащее исполнение) нотариусами требований законодательства о ПОД/ФТ предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ.

На заметку: о том, что такое финансовый мониторинг в рамках законодательства о ПОД/ФТ, можно узнать из Статьи: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в СПС КонсультантПлюс. Узнать о порядке идентификации выгодоприобретателя можно в Статье: Идентификация выгодоприобретателя в СПС КонсультантПлюс.