Приказом Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027 с 25 июля 2024 года установлены новые признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (шесть признаков вместо трех). Среди новых признаков:
- перевод по реквизитам, которые есть во внутренней антифрод-системе оператора;
- информация от операторов связи и иных лиц о нетипичных параметрах звонков и сообщений клиенту накануне или в момент совершения операции.
С 25 июля 2024 года отменен Приказ Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525 "Об установлении признаков осуществления перевода денежных средств без согласия клиента".
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
