Согласно Информации Банка России от 20.09.2024 с 1 октября 2024 года будет работать сервис, который позволит по запросу на платформе «Знай своего клиента» получить справочную информацию о том, относится ли ИП или юрлицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Доступ к указанной информации предоставляется с использованием сайта Банка России неограниченному кругу лиц.
Если юрлицо или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе «Знай своего клиента», то они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Регулятор решит, понизить ли категорию, и ответит не позже 15 рабочих дней с даты получения заявления.
ЦБ отмечает, что сделать это могут только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. В случае, когда такие меры уже применяются, они могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через интернет-приемную.
В то же время отмечается, что информация указанной платформы является для банков вспомогательной, так как оценку добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства банки осуществляют самостоятельно.
На заметку: Центробанк разработал проект положения Банка России о порядке пересмотра высокого уровня риска подозрительных операций, в котором определен перечень сведений и документов, необходимых для подачи обращения.
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
