На платформе «Знай своего клиента» с 1 октября 2024 года можно проверить категорию риска совершения подозрительных операций

  •  27 сентября 2024 г.
Риски: с помощью нового сервиса можно проверить как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами, а также вовремя отследить возможные негативные последствия для бизнеса.

Согласно Информации Банка России от 20.09.2024 с 1 октября 2024 года будет работать сервис, который позволит по запросу на платформе «Знай своего клиента» получить справочную информацию о том, относится ли ИП или юрлицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Доступ к указанной информации предоставляется с использованием сайта Банка России неограниченному кругу лиц.

Читать далее

Данный фрагмент новости доступен только авторизованным пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт, чтобы продолжить чтение.

На сайте ЭЛКОД доступны актуальная правовая и профессиональная информация, экспертные консультации и практические материалы для специалистов. Здесь можно быстро найти необходимые документы, разъяснения законодательства и решения для рабочих задач.

  • Актуальная информация — новости законодательства, аналитические материалы и экспертные разъяснения.
  • Правовая база — документы, судебная практика и готовые решения в системе «КонсультантПлюс».
  • Консультации экспертов — помощь по вопросам права, бухгалтерского учёта, налогообложения и кадров.
  • Обучение — семинары, вебинары и курсы для повышения квалификации.
  • Полезные сервисы — инструменты для электронной отчётности и документооборота.
Читайте подробнее

Еще по этой теме

24 июня 2026 г.

Определен Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов политических партий, региональных отделений политических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов ГД РФ

5 июня 2026 г.

Временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами распространен на обязательства по банковским вкладам (депозитам)

5 июня 2026 г.

Внесены корректировки в перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы

24 июня 2026 г.

Скорректирован перечень банков, на специальные счета в которых вносятся денежные средства для обеспечения заявки на участие в закупке при проведении электронных процедур, предусмотренных Законом N 44-ФЗ

4 августа 2026 г.

С 1 сентября 2027 года на сайтах и в офисах банков должна размещаться информация об условиях оказания услуг

КонсультантПлюс

Образование

Новости

Мероприятия

Записи мероприятий

Подборки

Справочная информация

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie. Они помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Нажмите на кнопку «ОК», если вы соглашаетесь с условиями обработки файлов cookie и на использование рекомендательных технологий. Запретить обработку cookie можно в настройках вашего браузера.