Федеральным законом от 08.08.2024 N 260-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ. Документом, в частности, вводится новое правовое понятие - "режим высылки", применяемый в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации, но не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в РФ (далее - контролируемое лицо). Сведения о контролируемых лицах включаются в специальный реестр. В отношении контролируемого лица применяются ряд ограничительных мер, например, в виде: запрета на государственную регистрацию юрлиц и ИП; запрета на приобретение и государственную регистрацию недвижимого имущества, транспортных средств; отказа в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций; иные ограничения, предусмотренные законодательством РФ.
Кредитной организации запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием контролируемых лиц, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц. Ограничения применяются с даты внесения сведений о контролируемом лице в реестр контролируемых лиц и продолжают действовать до исключения из него указанных сведений.
В рамках режима высылки должностные лица органа внутренних дел имеют право: требовать от контролируемого лица и получать от него документы и сведения, которые необходимы для осуществления контроля; получать доступ в жилые помещения и иные помещения, в которых пребывает (проживает) или фактически находится контролируемое лицо; получать от организаций, в том числе от банков, небанковских кредитных (кредитно-финансовых) организаций и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, документы и сведения о наличии и номерах банковских счетов контролируемого лица, а также документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по таким счетам, необходимые для осуществления контроля за контролируемым лицом, в том числе содержащие банковскую тайну; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.
Справки по операциям, счетам и вкладам контролируемых лиц предоставляются кредитными организациями органам внутренних дел, осуществляющим миграционный контроль за пребыванием (проживанием) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, по запросам, направленным руководителями (заместителями руководителей) органов внутренних дел. Органы внутренних дел и их должностные лица не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Соответствующие изменения внесены в ряд Федеральных законов, в том числе в закон "О банках и банковской деятельности", "О полиции".
Рассматриваемый Федеральный закон вступает в силу с 5 февраля 2025 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2025 года.