Федеральным законом от 22.07.2024 N 210-ФЗ расширен перечень случаев, при которых организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не проводят идентификацию физических лиц.
Теперь идентификация клиентов - физлиц, помимо прочего, не проводится при приеме платежей по уплате налога, авансовых платежей по налогам, платы за ЖКУ, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за ЖКУ, если сумма данных платежей не превышает 60 000 рублей.
Также идентификация не проводится при переводе денежных средств без открытия банковского счета (за исключением перевода электронных денежных средств) и почтовом переводе денежных средств в указанных целях, если сумма денежных средств по такому переводу не превышает 60 000 рублей.
Также изменяется перечень лиц, которым оператор информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), вправе поручать проведение идентификации клиента.
Изменения вступили в силу 22 июля 2024 года.
Бухгалтерам
Кадровикам
