ЭЛКОД: Расширены возможности идентификации клиентов в рамках Закона о ПОД/ФТ

Расширены возможности идентификации клиентов в рамках Закона о ПОД/ФТ

Федеральный закон от 13.06.2023 N 260-ФЗ

Федеральным законом от 13.06.2023 N 260-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, реализована возможность проведения упрощенной идентификации в отношении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров страхования жизни не превышает 40000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей.

Изменения вступили в силу 13 июня 2023 года.

Читайте подробнее

Записи мероприятий

Справочная информация

Библиотека

Гид по разделу «Образование»