Федеральным законом от 02.07.2021 N 355-ФЗ внесены изменения в антиотмывочное законодательство. Согласно данным поправкам с 13 июля 2021 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента или выгодоприобретателя, установив в отношении юрлиц, помимо установленных ранее, следующие дополнительные сведения:
– об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
– доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юрлицом оказываются услуги (при их наличии).
Бухгалтерам
Кадровикам
