В Информационном письме Банка России от 15.05.2024 N ИН-08-12/31 сообщается о выявлении случаев необеспечения кредитными организациями надлежащего уровня контроля за соблюдением привлеченными ими банковскими платежными агентами (далее - БПА) условий их привлечения и законодательства РФ о ПОД/ФТ и ОД/ФТ при привлечении БПА для проведения идентификации (упрощенной идентификации) клиентов - физлиц в целях предоставления им электронных средств платежа.
В целях надлежащей реализации принципа "знай своего клиента" при приеме кредитными организациями на обслуживание физлиц с привлечением БПА, минимизации риска вовлечения кредитных организаций и физических лиц в противоправную деятельность, а также риска привлечения кредитных организаций к ответственности за нарушение указанных требований законодательства Банк России рекомендует кредитным организациям:
Читать далее
Данный фрагмент новости доступен только авторизованным пользователям.
Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт, чтобы продолжить чтение.
На сайте ЭЛКОД доступны актуальная правовая и профессиональная информация,
экспертные консультации и практические материалы для специалистов.
Здесь можно быстро найти необходимые документы, разъяснения законодательства
и решения для рабочих задач.
-
Актуальная информация — новости законодательства,
аналитические материалы и экспертные разъяснения.
-
Правовая база — документы, судебная практика и готовые
решения в системе «КонсультантПлюс».
-
Консультации экспертов — помощь по вопросам права,
бухгалтерского учёта, налогообложения и кадров.
-
Обучение — семинары, вебинары и курсы для повышения квалификации.
-
Полезные сервисы — инструменты для электронной отчётности
и документооборота.
Чтобы прочитать новость полностью, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите бесплатный доступ
к новости.
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
