Указанием Банка России от 08.12.2023 N 6621-У в новой редакции изложены формы отчетности:
- ф. 0409126 "Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых";
- ф. 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации".
Например, в форме 0409602 "Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации", помимо прочего необходимо указывать:
- код СВИФТ для иностранного банка, являющегося участником системы СВИФТ;
- идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации, или его аналог, или международный код идентификации юридического лица, или регистрационный номер в стране регистрации - для иностранной финансовой организации, включая иностранный банк, не являющийся участником системы СВИФТ.
Также внесены уточнения в правила составления данных форм отчетности и в порядок составления отчетности по форме 0409704 "Информация о долговой нагрузке заемщиков - физических лиц".
Кредитная организация в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания должна представить в Банк России информацию обо всех договорах, содержащих условия о поручении на проведение идентификации, обновление информации и заключенных в период с 21 июля 2023 года до даты вступления в силу настоящего Указания, а также обновление информации по форме 0409602 в новой редакции.
Изменения вступают в силу 10 февраля 2024 года, кредитная организация до 11 марта 2024 года должна представить в Банк России информацию обо всех договорах, содержащих условия о поручении на проведение идентификации, обновление информации и заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) в период с 21 июля 2023 года до 10 февраля 2024 года с иностранными банками или иными иностранными финансовыми организациями, которым кредитная организация вправе поручать проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с обновленным порядком составления и представления формы 0409602.
Читайте подробнее