ЭЛКОД: Для ряда клиентов банков упростили требование об идентификации

Федеральным законом от 18.03.2023 N 74-ФЗ внесены изменения в пункт 1.4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно данным поправкам с 18 марта 2023 года кредитная организация не обязана всегда идентифицировать (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлицо в случае, когда одновременно есть такие обстоятельства:

Данный фрагмент новости доступен только авторизованным пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт, чтобы продолжить чтение.

На сайте ЭЛКОД доступны актуальная правовая и профессиональная информация, экспертные консультации и практические материалы для специалистов. Здесь можно быстро найти необходимые документы, разъяснения законодательства и решения для рабочих задач.

Актуальная информация — новости законодательства, аналитические материалы и экспертные разъяснения.
Правовая база — документы, судебная практика и готовые решения в системе «КонсультантПлюс».
Консультации экспертов — помощь по вопросам права, бухгалтерского учёта, налогообложения и кадров.
Обучение — семинары, вебинары и курсы для повышения квалификации.
Полезные сервисы — инструменты для электронной отчётности и документооборота.

Читайте подробнее

Для ряда клиентов банков упростили требование об идентификации

Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ

Еще по этой теме

Новости

Мероприятия

Записи мероприятий

Подборки

Справочная информация