Банк России сообщает о неприменении мер к кредитным организациям за нарушение требований Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ применительно к операциям с драгоценными металлами и камнями

В Информационном письме Банка России от 23.10.2025 N ИН-08-43/104 регулятор информирует о неприменении в период с 20 августа по 20 ноября 2025 года мер к кредитным организациям за нарушение требований Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ применительно к операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежащим обязательному контролю.

Напомним, что с 20 августа 2025 года зачисление или списание денежных средств со счета юрлица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму не менее 1 млн рублей включены в перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.