ЦБ РФ дал указания банкам по обслуживанию самозанятых лиц

4 июня 2019 г.

Возможности: при приеме на обслуживание банк должен учитывать статус клиентов – самозанятых лиц (плательщиков налога на профдоход), чтобы избежать необоснованных отказов в проведении операций таких клиентов.

В целях предотвращения необоснованных отказов от проведения операций по банковским счетам самозанятых лиц* Банк России в Письме от 30.05.2019 N ИН-06-59/46 рекомендует кредитным организациям при приеме на обслуживание учитывать статус клиента как самозанятого лица.

При принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, кредитные организации должны учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого. Для этого нужно фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента с целью возможности ее учета и использования всеми заинтересованными подразделениями кредитной организации (включая филиалы).

Данный фрагмент новости доступен только авторизованным пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт, чтобы продолжить чтение.

На сайте ЭЛКОД доступны актуальная правовая и профессиональная информация, экспертные консультации и практические материалы для специалистов. Здесь можно быстро найти необходимые документы, разъяснения законодательства и решения для рабочих задач.

Актуальная информация — новости законодательства, аналитические материалы и экспертные разъяснения.
Правовая база — документы, судебная практика и готовые решения в системе «КонсультантПлюс».
Консультации экспертов — помощь по вопросам права, бухгалтерского учёта, налогообложения и кадров.
Обучение — семинары, вебинары и курсы для повышения квалификации.
Полезные сервисы — инструменты для электронной отчётности и документооборота.

Полный текст документа смотрите в СПС КонсультантПлюс

Ссылки на документы доступны только пользователям КонсультантПлюс - клиентам компании «ЭЛКОД». Дополнительную информацию по приобретению СПС КонсультантПлюс Вы можете получить ЗДЕСЬ.