1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.

•   Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
•   Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
•   Субъекты ПОД/ФТ.

2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?

•   Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
•   Критерии подозрительности операций клиента.
•   Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
•   Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.

3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?

•   Запросы банков по операциям клиентов.
•   Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
•   Как обжаловать действия банка?

4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?