ЭЛКОД: Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками

Семинар

17 августа 2022, среда

Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками

Мероприятие завершено

Елена Шалагинова
10:00 - 14:00 (5 ак. часов)

Перейти к расписанию мероприятий и курсов

Программа

1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.

• Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
• Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
• Субъекты ПОД/ФТ.

2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?

• Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
• Критерии подозрительности операций клиента.
• Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
• Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.

3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?

• Запросы банков по операциям клиентов.
• Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
• Как обжаловать действия банка?

4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?

скачать

распечатать

Лектор

Елена Шалагинова

Юрисконсульт.

Опыт клиентов

«Евгения Конюхова, как всегда, на высоте! И онлайн-трансляция «Обязательные локальные нормативные акты работодателя» не стала исключением. Всегда слушаю ее вебинары и открываю для себя новое или понимаю, где у меня есть пробелы в знаниях и как документы или кадровые процессы выстроены неправильно. От всей души благодарю!».

Щербинская Мария Валерьевна

кадровик

ООО «Атлант»

«Информация, полученная на встрече с экспертом «Заработная плата, гарантии, НДФЛ и страховые взносы в 2024 году: обзор изменений, анализ законодательства, практические рекомендации», несомненно, полезна в работе, так как в процессе лекции существующие знания были систематизированы, подкреплены нормативными документами и разбором конкретных ситуаций. Елена Воробьева дала грамотные, ясные ответы на вопросы, возникающие на практике».

Федосова Инна Витальевна

главный бухгалтер

ООО «Ремтехсервис»

«Побывала на семинаре Татьяны Рользинг «Учет МПЗ для целей бухгалтерского и налогового учета» и осталась очень довольна. Материал, подобранный лектором, позволил освежить некоторые подзабытые моменты и узнать новое. Спасибо за сэкономленное время, которое не пришлось тратить на самостоятельный поиск информации».

Копченова Ирина Алексеевна

главный бухгалтер

ООО «ПРОМКОНСТРУКЦИЯ»

«Я новичок в применении УСН, поэтому вся информация, полученная на семинаре «УСН: версия 2024. Что важно не упустить при подготовке годового отчета за 2023 год», для меня полезна. Надежда Самкова изложила все основные моменты кратко и доступно (и теперь не надо штудировать литературу, поскольку у меня нет на это времени)».

Базанова Мария Валерьевна

главный бухгалтер

АО «ЭКРАН»

«Информация, полученная на семинаре «Что нужно знать кадровику о защите персональных данных в 2024 году», очень полезна, в раздаточных материалах есть образцы документов. Особо хочется отметить работу Веры Рязанцевой и прекрасную подачу материала. Присылайте, пожалуйста, ссылки на мероприятия этого лектора, обязательно буду участвовать!».

Гаврилова Елена Ивановна

специалист кадровой службы

АО «ОКБ "Кристалл"»

«Очень полезным оказался для меня семинар Полины Колмаковой «Корректировки и исправления в налоговом учете: определяем последствия по НДС и налогу на прибыль»: интересны обоснования исправлений, получила подтверждение в правильности принятых решений по важным вопросам. Узнала новые моменты по некоторым незакрытым ситуациям».

Волга Елена Николаевна

бухгалтер

АО «ВДНХ»