Федеральным законом от 30.12.2021 N 483-ФЗ внесены изменения в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для определенных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, с 29 июня 2022 года вводится возможность поручать кредитной организации проведение идентификации клиента (представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).
В частности, такое право предоставлено:
- операторам связи, которые могут самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
- операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, которые могут самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
Отдельные категории операторов связи смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах
Федеральный закон от 30.12.2021 N 483-ФЗ
Ссылки на документы доступны только пользователям КонсультантПлюс - клиентам компании «ЭЛКОД».
Дополнительную информацию по приобретению СПС КонсультантПлюс Вы можете получить
ЗДЕСЬ.
Еще по этой теме
Новости
- Минфин рассказал о готовящихся поправках в налоговое законодательство
- Организация передает покупателю образцы товара перед сделкой по их продаже: какие последствия по НДС и налогу на прибыль
- Организация при переезде оставила в ранее арендуемом офисе встроенную мебель и кондиционеры: каковы налоговые последствия
- Обязательно ли вводить в штат должность главного бухгалтера
- Коллективный договор: обязательный документ работодателя или нет
Мероприятия
- Командировки и служебные поездки: оформление и налогообложение выплат. Новшества 2024 года
- Налоговая экспертиза «ЭЛКОДА». Налоговая отчетность за 1 квартал 2024 года: уведомления, декларации, расчеты
- Работник «на дистанции» в России и за рубежом. Налогообложение выплат. Изменения 2024 года
- Маркетплейсы: разбираемся с учетом и налогами
- Корректировки и исправления в налоговом учете: определяем последствия по НДС и налогу на прибыль