Росфинмониторинг обновил порядок доведения до кредитных организаций ряда перечней

Росфинмониторингом утверждены:

• Приказ от 17.06.2025 N 122,которым определен Порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю.
• Приказ от 17.06.2025 N 123, которым актуализирован Порядок доведения до кредитных организаций и филиалов иностранных банков перечня иностранных государств или их административно-территориальных единиц, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физлицом или юрлицом, иностранной структурой без образования юрлица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю

Данные документы направлены на реализацию положений Федерального закона от 08.08.2024 N 275-ФЗ.

Рассматриваемые приказы вступили в силу 8 ноября 2025 года, с этой же даты признаются утратившими силу: Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222 и Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188.