Положением Банка России от 23.09.2024 N 842-П обновляются требования к направляемым в созданную при Банке России межведомственную комиссию отдельным заявлениям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Речь идет о следующих заявлениях:
- об отсутствии оснований для принятия решения об отказе финансовых организаций в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);
- об отсутствии оснований для применения мер в отношении юридического лица (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) и ИП, которые отнесены к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
- о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Также установлены порядок и сроки рассмотрения указанных заявлений, порядок принятия решения по результатам рассмотрения заявлений, порядок сообщения о принятом решении.
Документ вступил в силу с 12 ноября 2024 года, с этой же даты признано утратившим силу Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П.