ЭЛКОД: ВС РФ опубликовал Обзор судебной практики, связанный с незаконными финансовыми операциями

ВС РФ опубликовал Обзор судебной практики, связанный с незаконными финансовыми операциями

Риски: суд вправе по своей инициативе проверять обстоятельства экономического спора, привлекать к участию в деле госорганы, если посчитает, что его участники обратились в суд при действительном отсутствии спора в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства.

Президиумом ВС РФ 08.07.2020 года утвержден Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям.

Появление данного Обзора обусловлено тем, что в судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе обращение в суд при действительном отсутствии спора в целях получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж.

Данные факты требуют реагирования со стороны судов, в связи с чем, при рассмотрении споров суды вправе по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства, и учитывать данные обстоятельства при рассмотрении дел по существу.

В частности Верховным Судом РФ разъяснено, что:

– суды вправе привлекать к участию в деле госорганы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем;

– судом будет отказано в принятии заявления о выдаче судебного приказа в случае, если обращение в суд с данным заявлением может быть связано с намерением совершения незаконных финансовых операций;

– уполномоченные органы вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, если эти обстоятельства указывают на нарушение участниками процесса законодательства в сфере противодействия легализации доходов;

– суд вправе отказать в примирении сторон, если имеются основания полагать, что лица, участвующие в деле, намерены совершить незаконную финансовую операцию при действительном отсутствии спора о праве между ними;

– если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки экономического преступления, суд должен сообщить об этом в органы дознания или предварительного следствия;

– выявление обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий участников оборота на придание правомерного вида доходам, полученным незаконным путем, может являться основанием для вывода о ничтожности соответствующих сделок как нарушающих публичные интересы и для отказа в удовлетворении основанных на таких сделках имущественных требований, применении последствий недействительности сделок по инициативе суда;

– суд откажет в удовлетворении требований, основанных на мнимой (притворной) сделке, совершенной в целях придания правомерного вида передаче денежных средств или иного имущества;

– требования, вытекающие из долговых обязательств, не подлежат удовлетворению, если судом установлено, что оформление долгового обязательства направлено на придание правомерного вида незаконным финансовым операциям;

– обход участниками гражданского оборота положений законодательства в противоправных целях, связанных с совершением незаконных финансовых операций, может являться основанием для вывода о недействительности сделки и отказа в удовлетворении требований, предъявленных в суд в этих целях;

– суд откажет в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если действительной целью обращения в суд являлось создание видимости гражданско-правового спора и получение формального основания для перечисления денежных средств.

Читайте подробнее

Записи мероприятий

Подборки

Справочная информация

Библиотека

Гид по разделу «Образование»